Проверка компаний по признакам нелегальной деятельности через Центральный Банк России

Модуль предназначен для ручной контрагентов на наличие признаков нелегальной деятельности на основе данных Центрального Банка России.

Функциональные возможности:

• Ручной поиск по названию компании, адресу сайта, email, ИНН.

• Фильтрация данных по годам, типам нелегальной деятельности, регионам РФ.

• Получение детальной информации о компании

• Поиск по списку компаний из текстового файла (каждая строка имя компании для поиска)
  

Преимущества:

• Минимизация рисков сотрудничества с недобросовестными контрагентами.

• Соответствие требованиям регуляторов и повышение безопасности сделок.

Как это работает:

1. Пользователь вводит в строку поиска ИНН, название компании, адрес сайта.

2. Модуль автоматически отправляет запрос и проверяет данные в базе ЦБ РФ с использованием официального API.

3. В случае обнаружения совпадений, система выводит название компании, кликнув по которой, можно получить детальную информацию о компании.

Кому полезен модуль:

• Финансовым и юридическим отделам компаний.

• Бухгалтерии и службе безопасности.

• Любым организациям, работающим с юридическими и физическими лицами.

Данный модуль помогает снизить риски мошенничества и наладить безопасные деловые отношения.

В административной части сайта реализован отдельный раздел с тремя видами поиска. Также в состав модуля входит публичный компонент digimatix:cbrblacklist который можно разместить в публичной части проекта и осуществлять поиск компаний.

Компонент и модуль работает на любой редакции БУС.

Обратите внимание!

Для корректной работы модуля в режиме удаленной работы (Сжатие изображений в автоматическом режиме с помощью API нашего сервиса) необходимо, чтобы на сервере была установлена и корректно работала библиотека CURL.